Ophion Risk
Hev din AML- og Anti-Financial Crime-strategi med ekspertstøtte og beskytt virksomheten din med Ophion Risk – et boutique-konsulentfirma som spesialiserer seg på spill- og Crypto/WEB3-bransjene, med tiår med praktisk erfaring i å beskytte virksomheter mot kriminelle trusler, utnyttelse og regulatorisk risiko.
Ophions konsulenttjenester er designet for å gi virksomheter kunnskap, verktøy og selvtillit til å takle økonomisk kriminalitet, inkludert –
• Bedriftsomfattende/Corporate AML Risikovurdering
• AML, CTF/PF, og AFC Politikker, Prosedyrer & Kontrollrammer
• Kundens Risikovurdering & Forsterket Due Diligence
• Utvikling av AML Risikoviljeerklæring
• B2B AML/KYC SaaS/Løsningskonsultasjoner
• Limitless Lab – AML, CTF/PF, og Svindelrisiko og Regulatorisk Opplæring
• OSINT Etterretningsprodukter og Forskningsleveranser
Ophion er forpliktet til å fremme langvarige relasjoner, levere verdi og fortreffelighet, og sikre at våre kunders drift og strategier ikke bare møter regulatoriske forventninger, men også er robust beskyttet mot eksponering for Hvitvasking, Terrorist-/Proliferasjonsfinansiering, Svindel og annen økonomisk/finansiell kriminalitetsrisiko.